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Pessoa

DANILO MARTINS

***.280.108-**

Empresas vinculadas

MULTIMIL ENGENHARIA CIVIL LTDA

58.133.551/0001-03

C.A.D.M. II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

48.481.248/0001-48
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANILO MARTINS

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANILO MARTINS
CPF
***.280.108-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

MULTIMIL ENGENHARIA CIVIL LTDA

58.133.551/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2024

Ver empresa

Razão social

C.A.D.M. II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

48.481.248/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2022

Ver empresa

Razão social

PORTOZON PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

17.502.524/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2021

Ver empresa

Razão social

SANDIZE IMOVEIS LTDA

41.561.702/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2021

Ver empresa

Razão social

MUDE BARRETOS 2 SPE LTDA

22.340.612/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2015

Ver empresa

Razão social

MUDE HORTOLANDIA 2 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

21.692.085/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/01/2015

Ver empresa

Razão social

MULTIMIL CONSTRUTORA LTDA - SCP

24.723.592/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2014

Ver empresa

Razão social

MUDE HORTOLANDIA SPE LTDA

19.687.905/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/02/2014

Ver empresa

Razão social

C.A.D.M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

18.571.750/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/07/2013

Ver empresa

Razão social

MUDE BARRETOS SPE LTDA

16.747.135/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2012

Ver empresa

Razão social

MUDE URBANISMO LTDA

15.696.130/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2012

Ver empresa

Razão social

DRM PARTICIPACOES LTDA

11.392.397/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2009

Ver empresa

Razão social

IBICATU-EMPREENDIMENTOS LTDA

04.237.406/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2001

Ver empresa

Razão social

MULTIMIL CONSTRUTORA LTDA

74.249.897/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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