Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANILO MARQUES DIAS SAMPAIO

***.956.675-**

Empresas vinculadas

GAS BIER COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS E DE GAS LTDA

17.232.373/0001-90

CL SAMPAIO PATRIMONIAL LTDA

37.649.547/0001-22

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANILO MARQUES DIAS SAMPAIO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANILO MARQUES DIAS SAMPAIO
CPF: ***.956.675-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GAS BIER COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS E DE GAS LTDA 17.232.373/0001-90Ativa	Sócio	11/05/2022	Ver empresa
CL SAMPAIO PATRIMONIAL LTDA 37.649.547/0001-22Ativa	Sócio	07/07/2020	Ver empresa
DANILO MARQUES DIAS SAMPAIO & CIA LTDA 04.936.096/0001-55Ativa	Sócio	25/07/2012	Ver empresa

Razão social

GAS BIER COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS E DE GAS LTDA

17.232.373/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/05/2022

Razão social

CL SAMPAIO PATRIMONIAL LTDA

37.649.547/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/07/2020

Razão social

DANILO MARQUES DIAS SAMPAIO & CIA LTDA

04.936.096/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.