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Pessoa

DANILO MARCHI BENTO

***.633.601-**

Empresas vinculadas

TRAMONTANA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

51.842.486/0001-46

ALICERCE CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

51.274.657/0001-88

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANILO MARCHI BENTO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANILO MARCHI BENTO
CPF: ***.633.601-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRAMONTANA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 51.842.486/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	17/08/2023	Ver empresa
ALICERCE CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 51.274.657/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	03/07/2023	Ver empresa
D.M. TREINAMENTOS LTDA 12.805.607/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2021	Ver empresa

Razão social

TRAMONTANA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

51.842.486/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2023

Razão social

ALICERCE CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

51.274.657/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2023

Razão social

D.M. TREINAMENTOS LTDA

12.805.607/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.