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Pessoa

DANILO MAIA DE ALVARENGA

***.790.708-**

Empresas vinculadas

AUM ARQUITETURA E PROJETOS INTEGRADOS LTDA

30.881.048/0001-17

DJ ALVARENGA CONTABILIDADE LTDA

24.182.932/0001-60

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANILO MAIA DE ALVARENGA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANILO MAIA DE ALVARENGA
CPF: ***.790.708-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AUM ARQUITETURA E PROJETOS INTEGRADOS LTDA 30.881.048/0001-17Baixada	Sócio	09/07/2018	Ver empresa
DJ ALVARENGA CONTABILIDADE LTDA 24.182.932/0001-60Baixada	Sócio	17/02/2016	Ver empresa
DS ALVARENGA IMOVEIS PROPRIOS LTDA 16.529.271/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	29/06/2012	Ver empresa
CONSTRUTORA ALVARENGA MATHIAS LTDA 05.411.612/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	21/11/2002	Ver empresa
INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS A.M. LTDA 04.616.201/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	06/08/2001	Ver empresa
A.M. LOCADORA DE IMOVEIS SC LTDA 02.974.099/0001-58Baixada	Sócio-Gerente	08/02/1999	Ver empresa

Razão social

AUM ARQUITETURA E PROJETOS INTEGRADOS LTDA

30.881.048/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/07/2018

Razão social

DJ ALVARENGA CONTABILIDADE LTDA

24.182.932/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/02/2016

Razão social

DS ALVARENGA IMOVEIS PROPRIOS LTDA

16.529.271/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2012

Razão social

CONSTRUTORA ALVARENGA MATHIAS LTDA

05.411.612/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2002

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS A.M. LTDA

04.616.201/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2001

Razão social

A.M. LOCADORA DE IMOVEIS SC LTDA

02.974.099/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

08/02/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.