Pessoa
DANILO MACHADO RAYA
Empresas vinculadas
NOVA SUICA CARVALHO MACHADO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CAIAMAR ENGENHARIA LTDA
Pessoa investigada
DANILO MACHADO RAYA
Informações básicas
- Nome
- DANILO MACHADO RAYA
- CPF
- ***.497.761-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
NOVA SUICA CARVALHO MACHADO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 21.925.732/0001-62Baixada | Sócio | 24/02/2015 | Ver empresa |
CAIAMAR ENGENHARIA LTDA 14.342.888/0001-55Baixada | Sócio sem Capital | 23/09/2011 | Ver empresa |
Razão social
NOVA SUICA CARVALHO MACHADO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
21.925.732/0001-62
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
24/02/2015
Razão social
CAIAMAR ENGENHARIA LTDA
14.342.888/0001-55
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/09/2011
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.