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Pessoa

DANILO LUIZ ORTIZ GARCIA

***.974.128-**

Empresas vinculadas

ORTIZ, GARCIA & HERRERO PARTICIPACOES LTDA

51.328.030/0001-62

LD HOTEIS, MOTEIS E TURISMO LTDA

06.907.892/0001-95

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANILO LUIZ ORTIZ GARCIA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANILO LUIZ ORTIZ GARCIA
CPF: ***.974.128-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ORTIZ, GARCIA & HERRERO PARTICIPACOES LTDA 51.328.030/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	06/07/2023	Ver empresa
LD HOTEIS, MOTEIS E TURISMO LTDA 06.907.892/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	25/04/2005	Ver empresa
GARCIA & ORTIZ SERVICOS DE COBRANCAS LTDA 04.128.848/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	15/01/2003	Ver empresa

Razão social

ORTIZ, GARCIA & HERRERO PARTICIPACOES LTDA

51.328.030/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2023

Razão social

LD HOTEIS, MOTEIS E TURISMO LTDA

06.907.892/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2005

Razão social

GARCIA & ORTIZ SERVICOS DE COBRANCAS LTDA

04.128.848/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.