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Pessoa

DANILO LUIZ IASI MOURA

***.367.808-**

Empresas vinculadas

PLANNER - SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

04.952.816/0001-76

CONVIC ENGENHARIA LTDA. - SCP

26.960.811/0001-28

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANILO LUIZ IASI MOURA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANILO LUIZ IASI MOURA
CPF: ***.367.808-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PLANNER - SERVICOS CORPORATIVOS LTDA 04.952.816/0001-76Ativa	Sócio	19/12/2023	Ver empresa
CONVIC ENGENHARIA LTDA. - SCP 26.960.811/0001-28Ativa	Administrador	17/05/2016	Ver empresa
CANTINHO DO SABER COMERCIO DE LIVROS LTDA 16.586.666/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	25/07/2012	Ver empresa
PLAN NOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 13.503.959/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	24/01/2012	Ver empresa
AV2M PARTICIPACOES S.A. 13.309.516/0001-64Ativa	Diretor	04/07/2011	Ver empresa
VENTRI & MOURA ENGENHARIA SS 09.227.688/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	31/10/2007	Ver empresa

Razão social

PLANNER - SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

04.952.816/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/12/2023

Razão social

CONVIC ENGENHARIA LTDA. - SCP

26.960.811/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/05/2016

Razão social

CANTINHO DO SABER COMERCIO DE LIVROS LTDA

16.586.666/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2012

Razão social

PLAN NOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

13.503.959/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2012

Razão social

AV2M PARTICIPACOES S.A.

13.309.516/0001-64

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/07/2011

Razão social

VENTRI & MOURA ENGENHARIA SS

09.227.688/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.