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Pessoa

DANILO LOPES CASTRO

***.397.341-**

Empresas vinculadas

CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA DANILO CASTRO LTDA

30.518.407/0001-76

REAL FAZENDAS TOCANTINS LTDA

45.175.045/0001-35
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANILO LOPES CASTRO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANILO LOPES CASTRO
CPF
***.397.341-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA DANILO CASTRO LTDA

30.518.407/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2022

Ver empresa

Razão social

REAL FAZENDAS TOCANTINS LTDA

45.175.045/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/2022

Ver empresa

Razão social

MORIAH DAY HOSPITAL LTDA

41.453.438/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2021

Ver empresa

Razão social

VITTA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

40.601.713/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/01/2021

Ver empresa

Razão social

KIEFER & TOMITA SERVICOS MEDICOS SS

28.580.226/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.