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Pessoa

DANILO JOSE MARCHI ALVES

***.003.758-**

Empresas vinculadas

LOTEAMENTO SAO RAFAEL II SPE LTDA

46.125.016/0001-21

CONCPLAN ENGENHARIA LTDA

28.791.139/0001-10
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANILO JOSE MARCHI ALVES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANILO JOSE MARCHI ALVES
CPF
***.003.758-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

LOTEAMENTO SAO RAFAEL II SPE LTDA

46.125.016/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2022

Ver empresa

Razão social

CONCPLAN ENGENHARIA LTDA

28.791.139/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2018

Ver empresa

Razão social

QUARTZO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

11.341.391/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.