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Pessoa

DANILO JORGE SANTOS

***.145.961-**

Empresas vinculadas

ENERGY SC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

57.952.157/0001-34

CDEL PARTICIPACAO E GESTAO DE EMPRESAS LTDA

55.410.730/0001-52
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANILO JORGE SANTOS

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANILO JORGE SANTOS
CPF
***.145.961-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

ENERGY SC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

57.952.157/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/11/2024

Ver empresa

Razão social

CDEL PARTICIPACAO E GESTAO DE EMPRESAS LTDA

55.410.730/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2024

Ver empresa

Razão social

UFV LINHA DO TREM 2 SPE LTDA

53.157.185/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/01/2024

Ver empresa

Razão social

UFV LINHA DO TREM 3 SPE LTDA

53.157.409/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/01/2024

Ver empresa

Razão social

UFV LINHA DO TREM 1 SPE LTDA

53.177.533/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/12/2023

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO CGH PADRE SOUZA

36.144.397/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/05/2023

Ver empresa

Razão social

CGH ANHANGUERA SPE LTDA

50.109.031/0001-53

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/03/2023

Ver empresa

Razão social

UFV ANHANGUERA SPE LTDA

50.048.028/0001-77

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/03/2023

Ver empresa

Razão social

COMPASSOS CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

49.040.212/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2023

Ver empresa

Razão social

SOLARGREEN UFV 1 SPE SA

32.072.938/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/07/2022

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO CGH PARAISO

44.674.024/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/12/2021

Ver empresa

Razão social

SUNNEY ENERGIA SOLAR E SERVICOS FINANCEIROS LTDA

42.845.436/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2021

Ver empresa

Razão social

ORIGEM ENGENHARIA E ENERGIA LTDA

27.471.111/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/12/2020

Ver empresa

Razão social

CERRADO PARTICIPACOES LTDA

39.922.929/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2020

Ver empresa

Razão social

CGH PADRE SOUZA SPE LTDA

31.722.148/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/2018

Ver empresa

Razão social

PROSPECTO PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

11.150.024/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2009

Ver empresa

Razão social

PRIME PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

09.137.551/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.