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Pessoa

DANILO GERALDO RIBEIRO DA MOTA FRANCISCO

***.489.038-**

Empresas vinculadas

RD&C CORRETORA DE SEGUROS LTDA

51.448.254/0001-08

FDR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

36.719.108/0001-86

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANILO GERALDO RIBEIRO DA MOTA FRANCISCO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANILO GERALDO RIBEIRO DA MOTA FRANCISCO
CPF: ***.489.038-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RD&C CORRETORA DE SEGUROS LTDA 51.448.254/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	17/07/2023	Ver empresa
FDR CORRETORA DE SEGUROS LTDA 36.719.108/0001-86Baixada	Sócio	18/03/2020	Ver empresa
SEGWAY ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 32.881.536/0001-50Baixada	Sócio	25/02/2019	Ver empresa

Razão social

RD&C CORRETORA DE SEGUROS LTDA

51.448.254/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2023

Razão social

FDR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

36.719.108/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2020

Razão social

SEGWAY ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

32.881.536/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/02/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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