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Pessoa

DANILO GARCIA DA SILVEIRA

***.304.968-**

Empresas vinculadas

DANILO GARCIA DA SILVEIRA E OUTRO

59.679.438/0001-90

GAMA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

55.571.922/0001-40
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANILO GARCIA DA SILVEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANILO GARCIA DA SILVEIRA
CPF
***.304.968-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

DANILO GARCIA DA SILVEIRA E OUTRO

59.679.438/0001-90

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

26/02/2025

Ver empresa

Razão social

GAMA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

55.571.922/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2024

Ver empresa

Razão social

LGTI VENTURES PARTNERS LTDA

47.760.168/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2022

Ver empresa

Razão social

MS CONSULTORIA E SERVICOS EM NUVEM LTDA.

22.566.493/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2015

Ver empresa

Razão social

LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA

08.758.643/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.