Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANILO FLORES OLIVEIRA

***.940.801-**

Empresas vinculadas

TRADPAV CONSTRUTORA LTDA

17.430.863/0001-00

BMB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

33.771.500/0001-86

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANILO FLORES OLIVEIRA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANILO FLORES OLIVEIRA
CPF: ***.940.801-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRADPAV CONSTRUTORA LTDA 17.430.863/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	20/01/2023	Ver empresa
BMB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 33.771.500/0001-86Ativa	Sócio	04/08/2020	Ver empresa
BOCA DA MATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 24.172.775/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	12/04/2018	Ver empresa
FOX HOSPITALAR LTDA 17.992.993/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	13/02/2014	Ver empresa
ASSOCIACAO ESPORTIVA GOIANIRIENSE -A.E.G 13.249.712/0001-90Inapta	Presidente	19/10/2010	Ver empresa
DELTA VISTORIA LTDA 12.122.549/0001-38Inapta	Sócio	23/06/2010	Ver empresa
INDUSTRIA DE PLACAS DELTA LTDA 12.089.043/0001-74Ativa	Sócio	16/06/2010	Ver empresa
FOX - TURISMO VIAGENS CAMBIO LTDA 00.731.648/0001-38Ativa	Sócio	24/03/2008	Ver empresa
JR FOX TENDAS LTDA 07.422.099/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	03/06/2005	Ver empresa

Razão social

TRADPAV CONSTRUTORA LTDA

17.430.863/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2023

Razão social

BMB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

33.771.500/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/2020

Razão social

BOCA DA MATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

24.172.775/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2018

Razão social

FOX HOSPITALAR LTDA

17.992.993/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2014

Razão social

ASSOCIACAO ESPORTIVA GOIANIRIENSE -A.E.G

13.249.712/0001-90

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/10/2010

Razão social

DELTA VISTORIA LTDA

12.122.549/0001-38

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/06/2010

Razão social

INDUSTRIA DE PLACAS DELTA LTDA

12.089.043/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/06/2010

Razão social

FOX - TURISMO VIAGENS CAMBIO LTDA

00.731.648/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/2008

Razão social

JR FOX TENDAS LTDA

07.422.099/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.