Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANILO FERNANDO AVELAR

***.267.889-**

Empresas vinculadas

DD BUSINESS CONECTTIONS LTDA

57.450.612/0001-01

WINEASY ENOPRODUTOS LTDA

52.549.502/0001-70

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANILO FERNANDO AVELAR

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANILO FERNANDO AVELAR
CPF: ***.267.889-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DD BUSINESS CONECTTIONS LTDA 57.450.612/0001-01Ativa	Administrador	26/09/2024	Ver empresa
WINEASY ENOPRODUTOS LTDA 52.549.502/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	17/10/2023	Ver empresa
DN BUSINESS ESTETICA LTDA 34.413.748/0001-38Ativa	Sócio	02/08/2019	Ver empresa
D.A. MARKETING ESPORTIVO E ASSESSORIA DE CONTRATOS COMERCIAIS LTDA 31.326.597/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	24/08/2018	Ver empresa
VALORIZA INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA 05.771.930/0001-62Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	21/07/2003	Ver empresa

Razão social

DD BUSINESS CONECTTIONS LTDA

57.450.612/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2024

Razão social

WINEASY ENOPRODUTOS LTDA

52.549.502/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2023

Razão social

DN BUSINESS ESTETICA LTDA

34.413.748/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/08/2019

Razão social

D.A. MARKETING ESPORTIVO E ASSESSORIA DE CONTRATOS COMERCIAIS LTDA

31.326.597/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2018

Razão social

VALORIZA INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA

05.771.930/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

21/07/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.