Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANILO FELIPE DA SILVA

***.823.868-**

Empresas vinculadas

MAGIA COMERCIO VAREJISTA LTDA

14.539.986/0001-87

GRIFE DELICIAS GOURMET LTDA

33.959.820/0001-64

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANILO FELIPE DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANILO FELIPE DA SILVA
CPF: ***.823.868-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAGIA COMERCIO VAREJISTA LTDA 14.539.986/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	18/01/2023	Ver empresa
GRIFE DELICIAS GOURMET LTDA 33.959.820/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	18/06/2019	Ver empresa
GPAPER COMERCIO, PAPELARIA E COPIADORA LTDA 17.585.465/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	01/12/2014	Ver empresa
GSPORTS MOGI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 17.913.507/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	28/01/2014	Ver empresa
RICCIDOOR & RPM COMUNICACAO VISUAL LTDA 07.898.415/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	16/11/2005	Ver empresa

Razão social

MAGIA COMERCIO VAREJISTA LTDA

14.539.986/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2023

Razão social

GRIFE DELICIAS GOURMET LTDA

33.959.820/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2019

Razão social

GPAPER COMERCIO, PAPELARIA E COPIADORA LTDA

17.585.465/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2014

Razão social

GSPORTS MOGI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

17.913.507/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2014

Razão social

RICCIDOOR & RPM COMUNICACAO VISUAL LTDA

07.898.415/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.