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Pessoa

DANILO DOS SANTOS MACHADO

***.135.158-**

Empresas vinculadas

BDM EDUCACAO LTDA

54.807.761/0001-89

CAFETERIA GARETTI LTDA

51.628.432/0001-82
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANILO DOS SANTOS MACHADO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANILO DOS SANTOS MACHADO
CPF
***.135.158-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

BDM EDUCACAO LTDA

54.807.761/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2024

Ver empresa

Razão social

CAFETERIA GARETTI LTDA

51.628.432/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2023

Ver empresa

Razão social

GARETTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 6 LTDA

47.133.843/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/07/2022

Ver empresa

Razão social

GARETTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 5 LTDA.

46.202.445/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/2022

Ver empresa

Razão social

GARETTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 4 LTDA.

38.221.831/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2020

Ver empresa

Razão social

GARETTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 3 LTDA.

36.357.535/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/02/2020

Ver empresa

Razão social

GARETTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 2 LTDA

21.527.828/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2019

Ver empresa

Razão social

GARETTI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

31.119.015/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2018

Ver empresa

Razão social

DSM PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

30.371.148/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2018

Ver empresa

Razão social

DSM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

30.276.912/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2018

Ver empresa

Razão social

DANILO DOS SANTOS MACHADO EIRELI

21.813.111/0001-97

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

04/02/2015

Ver empresa

Razão social

D.I. - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

10.470.687/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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