Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANILO DOS SANTOS LEAL

***.938.978-**

Empresas vinculadas

ASBZ CONSULTING LTDA

49.779.438/0001-09

MATILDA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA.

36.533.962/0001-53
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANILO DOS SANTOS LEAL

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANILO DOS SANTOS LEAL
CPF
***.938.978-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

ASBZ CONSULTING LTDA

49.779.438/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2024

Ver empresa

Razão social

MATILDA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA.

36.533.962/0001-53

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2020

Ver empresa

Razão social

AMARAL, BIAZZO, PORTELA & ZUCCA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

13.113.349/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/12/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.