Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANILO DOS SANTOS CERQUEIRA

***.725.935-**

Empresas vinculadas

TL REPRESENTACOES LTDA

52.940.351/0001-86

ACQUABAY SOCIEDADE COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA

15.835.130/0001-11

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANILO DOS SANTOS CERQUEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANILO DOS SANTOS CERQUEIRA
CPF: ***.725.935-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TL REPRESENTACOES LTDA 52.940.351/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	20/11/2023	Ver empresa
ACQUABAY SOCIEDADE COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA 15.835.130/0001-11Baixada	Sócio	09/06/2016	Ver empresa
D&E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 07.143.683/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	13/12/2004	Ver empresa

Razão social

TL REPRESENTACOES LTDA

52.940.351/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2023

Razão social

ACQUABAY SOCIEDADE COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA

15.835.130/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2016

Razão social

D&E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

07.143.683/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.