Pessoa
DANILO DOS PASSOS LOPES
Empresas vinculadas
ABNER PRODUTOS PARA FESTAS LTDA
H7 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Pessoa investigada
DANILO DOS PASSOS LOPES
Informações básicas
- Nome
- DANILO DOS PASSOS LOPES
- CPF
- ***.296.461-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ABNER PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 40.655.505/0001-09Ativa | Sócio sem Capital | 30/01/2025 | Ver empresa |
H7 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 58.365.265/0001-73Ativa | Sócio | 05/12/2024 | Ver empresa |
MAANAIM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 23.363.078/0001-76Ativa | Sócio sem Capital | 05/02/2024 | Ver empresa |
HIPER TRADE LTDA 18.867.553/0001-01Ativa | Sócio | 24/01/2023 | Ver empresa |
UNIDADE SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO LTDA 48.999.377/0001-22Ativa | Sócio | 29/12/2022 | Ver empresa |
NPD PARTICIPACOES LTDA 46.402.375/0001-89Ativa | Sócio sem Capital | 16/05/2022 | Ver empresa |
HIPER FESTA FRANCHISING LTDA 12.973.308/0001-00Ativa | Sócio | 28/07/2020 | Ver empresa |
GYNPEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25.138.940/0001-72Ativa | Sócio sem Capital | 28/02/2019 | Ver empresa |
LUNA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 31.137.452/0001-43Ativa | Sócio sem Capital | 07/08/2018 | Ver empresa |
DINAMUS PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 29.637.827/0001-92Ativa | Sócio | 07/02/2018 | Ver empresa |
KANAA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 22.767.723/0001-53Ativa | Sócio sem Capital | 02/07/2015 | Ver empresa |
Razão social
ABNER PRODUTOS PARA FESTAS LTDA
40.655.505/0001-09
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/01/2025
Razão social
H7 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
58.365.265/0001-73
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
05/12/2024
Razão social
MAANAIM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA
23.363.078/0001-76
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/02/2024
Razão social
HIPER TRADE LTDA
18.867.553/0001-01
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
24/01/2023
Razão social
UNIDADE SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO LTDA
48.999.377/0001-22
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
29/12/2022
Razão social
NPD PARTICIPACOES LTDA
46.402.375/0001-89
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/05/2022
Razão social
HIPER FESTA FRANCHISING LTDA
12.973.308/0001-00
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
28/07/2020
Razão social
GYNPEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
25.138.940/0001-72
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/02/2019
Razão social
LUNA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA
31.137.452/0001-43
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/08/2018
Razão social
DINAMUS PRODUTOS PARA FESTAS LTDA
29.637.827/0001-92
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
07/02/2018
Razão social
KANAA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA
22.767.723/0001-53
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/07/2015
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.