Pessoa
DANILO DORNELAS DIAS
Empresas vinculadas
SPE OBRA 012 CONSTRUTORA ZIP LTDA
SCP OBRA 040 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA.
Pessoa investigada
DANILO DORNELAS DIAS
Informações básicas
- Nome
- DANILO DORNELAS DIAS
- CPF
- ***.810.786-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (45)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SPE OBRA 012 CONSTRUTORA ZIP LTDA 61.016.106/0001-78Ativa | Administrador | 27/05/2025 | Ver empresa |
SCP OBRA 040 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA. 57.931.410/0001-73Ativa | Administrador | 08/08/2024 | Ver empresa |
DIAS AGROPECUARIA S.A. 56.363.905/0001-80Ativa | Diretor | 07/08/2024 | Ver empresa |
SPE OBRA 009 CONSTRUTORA ZIP LTDA 55.303.491/0001-31Ativa | Administrador | 28/05/2024 | Ver empresa |
ALDEA EMPREENDIMENTOS LTDA 54.784.918/0001-06Ativa | Sócio sem Capital | 18/04/2024 | Ver empresa |
CEARA WIND HOUSE SPE LTDA 53.666.846/0001-21Ativa | Sócio sem Capital | 26/01/2024 | Ver empresa |
SCP OBRA 037 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA. 57.639.837/0001-00Ativa | Administrador | 04/08/2023 | Ver empresa |
SPE OBRA 039 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA. 57.639.889/0001-79Ativa | Administrador | 19/07/2023 | Ver empresa |
SCP - SPE OBRA 001 CONSTRUTORA ZIP LTDA 52.039.125/0001-29Ativa | Administrador | 20/06/2023 | Ver empresa |
SPE OBRA 002 CONSTRUTORA ZIP LTDA 49.791.902/0001-82Ativa | Administrador | 03/03/2023 | Ver empresa |
SPE OBRA 046 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA 48.965.775/0001-28Ativa | Sócio sem Capital | 23/12/2022 | Ver empresa |
SPE OBRA 047 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA 48.964.841/0001-45Ativa | Administrador | 23/12/2022 | Ver empresa |
SPE OBRA 045 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA 48.820.029/0001-46Ativa | Administrador | 06/12/2022 | Ver empresa |
SPE OBRA 044 SAPUCAIA LTDA 48.271.499/0001-06Ativa | Administrador | 13/10/2022 | Ver empresa |
SPE OBRA 006 CONSTRUTORA ZIP LTDA 47.857.430/0001-98Ativa | Administrador | 06/09/2022 | Ver empresa |
SPE OBRA 005 CONSTRUTORA ZIP LTDA 47.610.685/0001-51Ativa | Administrador | 17/08/2022 | Ver empresa |
CONSTRUTORA SUDOESTE STORE LTDA. 47.378.425/0001-00Ativa | Sócio sem Capital | 02/08/2022 | Ver empresa |
SPE OBRA 043 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA 45.733.316/0001-20Ativa | Sócio sem Capital | 22/03/2022 | Ver empresa |
ALDEA PERNAMBUCO 042 LTDA. 44.333.587/0001-26Ativa | Sócio sem Capital | 23/11/2021 | Ver empresa |
SPE OBRA 041 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA 44.101.552/0001-61Ativa | Sócio sem Capital | 03/11/2021 | Ver empresa |
SPE OBRA 004 CONSTRUTORA ZIP LTDA 43.561.538/0001-88Ativa | Administrador | 17/09/2021 | Ver empresa |
SPE OBRA 040 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA 43.526.247/0001-59Ativa | Sócio sem Capital | 15/09/2021 | Ver empresa |
SPE OBRA 039 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA 42.360.886/0001-24Ativa | Sócio sem Capital | 17/06/2021 | Ver empresa |
CONSTRUTORA ZIP LTDA. 42.070.733/0001-42Ativa | Administrador | 25/05/2021 | Ver empresa |
SERENO FLAMBOYANT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 40.580.071/0001-25Ativa | Administrador | 27/01/2021 | Ver empresa |
AGUA-MARINHA INCORPORADORA LTDA 15.317.138/0001-96Ativa | Administrador | 02/10/2020 | Ver empresa |
ISADAN PARTICIPACOES LTDA 39.146.144/0001-96Ativa | Sócio sem Capital | 28/09/2020 | Ver empresa |
SPE OBRA 001 CONSTRUTORA ZIP LTDA 37.335.926/0001-48Ativa | Administrador | 05/06/2020 | Ver empresa |
SPE OBRA 037 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA 36.089.898/0001-63Ativa | Sócio sem Capital | 22/01/2020 | Ver empresa |
SPE OBRA 035 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA 35.571.766/0001-00Ativa | Sócio sem Capital | 21/11/2019 | Ver empresa |
SPE OBRA 036 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA 34.164.173/0001-67Ativa | Sócio sem Capital | 10/07/2019 | Ver empresa |
SPE OBRA 034 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA. 33.022.960/0001-01Ativa | Sócio sem Capital | 14/03/2019 | Ver empresa |
SPE OBRA 033 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA. 30.576.061/0001-62Ativa | Sócio sem Capital | 29/05/2018 | Ver empresa |
SPE OBRA 032 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA 29.720.719/0001-89Ativa | Administrador | 20/02/2018 | Ver empresa |
SPE OBRA 031 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA 29.714.048/0001-43Ativa | Sócio sem Capital | 19/02/2018 | Ver empresa |
SPE OBRA 030 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA 26.632.669/0001-90Ativa | Sócio sem Capital | 30/11/2016 | Ver empresa |
SPE OBRA 029 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA 23.910.793/0001-81Ativa | Sócio sem Capital | 05/01/2016 | Ver empresa |
SCP 02 OBRA 028 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA 23.519.261/0001-18Ativa | Administrador | 26/03/2015 | Ver empresa |
SCP OBRA 028 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA 23.518.174/0001-46Ativa | Administrador | 07/01/2015 | Ver empresa |
SPE OBRA 028 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA 21.296.862/0001-83Ativa | Sócio sem Capital | 27/10/2014 | Ver empresa |
CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA 65.295.255/0001-74Ativa | Administrador | 16/10/2014 | Ver empresa |
DD PARTICIPACOES SA 20.386.707/0001-95Ativa | Diretor | 04/06/2014 | Ver empresa |
SCP OBRA 027 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA. 23.593.789/0001-37Ativa | Administrador | 07/01/2014 | Ver empresa |
SCP OBRA 026 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA 23.508.648/0001-79Ativa | Administrador | 07/01/2014 | Ver empresa |
DND HITECH - INDUSTRIA E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA 05.088.662/0001-89Baixada | Sócio sem Capital | 25/04/2002 | Ver empresa |
Razão social
SPE OBRA 012 CONSTRUTORA ZIP LTDA
61.016.106/0001-78
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
27/05/2025
Razão social
SCP OBRA 040 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA.
57.931.410/0001-73
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
08/08/2024
Razão social
DIAS AGROPECUARIA S.A.
56.363.905/0001-80
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
07/08/2024
Razão social
SPE OBRA 009 CONSTRUTORA ZIP LTDA
55.303.491/0001-31
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
28/05/2024
Razão social
ALDEA EMPREENDIMENTOS LTDA
54.784.918/0001-06
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/04/2024
Razão social
CEARA WIND HOUSE SPE LTDA
53.666.846/0001-21
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/01/2024
Razão social
SCP OBRA 037 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA.
57.639.837/0001-00
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
04/08/2023
Razão social
SPE OBRA 039 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA.
57.639.889/0001-79
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
19/07/2023
Razão social
SCP - SPE OBRA 001 CONSTRUTORA ZIP LTDA
52.039.125/0001-29
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
20/06/2023
Razão social
SPE OBRA 002 CONSTRUTORA ZIP LTDA
49.791.902/0001-82
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
03/03/2023
Razão social
SPE OBRA 046 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA
48.965.775/0001-28
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/12/2022
Razão social
SPE OBRA 047 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA
48.964.841/0001-45
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
23/12/2022
Razão social
SPE OBRA 045 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA
48.820.029/0001-46
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
06/12/2022
Razão social
SPE OBRA 044 SAPUCAIA LTDA
48.271.499/0001-06
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
13/10/2022
Razão social
SPE OBRA 006 CONSTRUTORA ZIP LTDA
47.857.430/0001-98
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
06/09/2022
Razão social
SPE OBRA 005 CONSTRUTORA ZIP LTDA
47.610.685/0001-51
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
17/08/2022
Razão social
CONSTRUTORA SUDOESTE STORE LTDA.
47.378.425/0001-00
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/08/2022
Razão social
SPE OBRA 043 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA
45.733.316/0001-20
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/03/2022
Razão social
ALDEA PERNAMBUCO 042 LTDA.
44.333.587/0001-26
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/11/2021
Razão social
SPE OBRA 041 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA
44.101.552/0001-61
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/11/2021
Razão social
SPE OBRA 004 CONSTRUTORA ZIP LTDA
43.561.538/0001-88
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
17/09/2021
Razão social
SPE OBRA 040 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA
43.526.247/0001-59
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/09/2021
Razão social
SPE OBRA 039 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA
42.360.886/0001-24
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/06/2021
Razão social
CONSTRUTORA ZIP LTDA.
42.070.733/0001-42
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
25/05/2021
Razão social
SERENO FLAMBOYANT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
40.580.071/0001-25
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
27/01/2021
Razão social
AGUA-MARINHA INCORPORADORA LTDA
15.317.138/0001-96
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
02/10/2020
Razão social
ISADAN PARTICIPACOES LTDA
39.146.144/0001-96
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/09/2020
Razão social
SPE OBRA 001 CONSTRUTORA ZIP LTDA
37.335.926/0001-48
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
05/06/2020
Razão social
SPE OBRA 037 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA
36.089.898/0001-63
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/01/2020
Razão social
SPE OBRA 035 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA
35.571.766/0001-00
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/11/2019
Razão social
SPE OBRA 036 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA
34.164.173/0001-67
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/07/2019
Razão social
SPE OBRA 034 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA.
33.022.960/0001-01
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/03/2019
Razão social
SPE OBRA 033 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA.
30.576.061/0001-62
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/05/2018
Razão social
SPE OBRA 032 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA
29.720.719/0001-89
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
20/02/2018
Razão social
SPE OBRA 031 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA
29.714.048/0001-43
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/02/2018
Razão social
SPE OBRA 030 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA
26.632.669/0001-90
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/11/2016
Razão social
SPE OBRA 029 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA
23.910.793/0001-81
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/01/2016
Razão social
SCP 02 OBRA 028 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA
23.519.261/0001-18
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
26/03/2015
Razão social
SCP OBRA 028 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA
23.518.174/0001-46
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
07/01/2015
Razão social
SPE OBRA 028 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA
21.296.862/0001-83
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/10/2014
Razão social
CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA
65.295.255/0001-74
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
16/10/2014
Razão social
DD PARTICIPACOES SA
20.386.707/0001-95
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
04/06/2014
Razão social
SCP OBRA 027 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA.
23.593.789/0001-37
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
07/01/2014
Razão social
SCP OBRA 026 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA
23.508.648/0001-79
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
07/01/2014
Razão social
DND HITECH - INDUSTRIA E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
05.088.662/0001-89
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/04/2002
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.