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Pessoa

DANILO DORNELAS DIAS

***.810.786-**

Empresas vinculadas

SPE OBRA 012 CONSTRUTORA ZIP LTDA

61.016.106/0001-78

SCP OBRA 040 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA.

57.931.410/0001-73
+ 43 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANILO DORNELAS DIAS

45 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANILO DORNELAS DIAS
CPF
***.810.786-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (45)

Razão social

SPE OBRA 012 CONSTRUTORA ZIP LTDA

61.016.106/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2025

Ver empresa

Razão social

SCP OBRA 040 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA.

57.931.410/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/08/2024

Ver empresa

Razão social

DIAS AGROPECUARIA S.A.

56.363.905/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/08/2024

Ver empresa

Razão social

SPE OBRA 009 CONSTRUTORA ZIP LTDA

55.303.491/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/2024

Ver empresa

Razão social

ALDEA EMPREENDIMENTOS LTDA

54.784.918/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2024

Ver empresa

Razão social

CEARA WIND HOUSE SPE LTDA

53.666.846/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2024

Ver empresa

Razão social

SCP OBRA 037 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA.

57.639.837/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/08/2023

Ver empresa

Razão social

SPE OBRA 039 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA.

57.639.889/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/07/2023

Ver empresa

Razão social

SCP - SPE OBRA 001 CONSTRUTORA ZIP LTDA

52.039.125/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2023

Ver empresa

Razão social

SPE OBRA 002 CONSTRUTORA ZIP LTDA

49.791.902/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/03/2023

Ver empresa

Razão social

SPE OBRA 046 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA

48.965.775/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2022

Ver empresa

Razão social

SPE OBRA 047 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA

48.964.841/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/12/2022

Ver empresa

Razão social

SPE OBRA 045 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA

48.820.029/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2022

Ver empresa

Razão social

SPE OBRA 044 SAPUCAIA LTDA

48.271.499/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2022

Ver empresa

Razão social

SPE OBRA 006 CONSTRUTORA ZIP LTDA

47.857.430/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/09/2022

Ver empresa

Razão social

SPE OBRA 005 CONSTRUTORA ZIP LTDA

47.610.685/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/08/2022

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA SUDOESTE STORE LTDA.

47.378.425/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2022

Ver empresa

Razão social

SPE OBRA 043 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA

45.733.316/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2022

Ver empresa

Razão social

ALDEA PERNAMBUCO 042 LTDA.

44.333.587/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2021

Ver empresa

Razão social

SPE OBRA 041 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA

44.101.552/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2021

Ver empresa

Razão social

SPE OBRA 004 CONSTRUTORA ZIP LTDA

43.561.538/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2021

Ver empresa

Razão social

SPE OBRA 040 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA

43.526.247/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2021

Ver empresa

Razão social

SPE OBRA 039 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA

42.360.886/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2021

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA ZIP LTDA.

42.070.733/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2021

Ver empresa

Razão social

SERENO FLAMBOYANT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

40.580.071/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2021

Ver empresa

Razão social

AGUA-MARINHA INCORPORADORA LTDA

15.317.138/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2020

Ver empresa

Razão social

ISADAN PARTICIPACOES LTDA

39.146.144/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2020

Ver empresa

Razão social

SPE OBRA 001 CONSTRUTORA ZIP LTDA

37.335.926/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2020

Ver empresa

Razão social

SPE OBRA 037 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA

36.089.898/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2020

Ver empresa

Razão social

SPE OBRA 035 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA

35.571.766/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2019

Ver empresa

Razão social

SPE OBRA 036 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA

34.164.173/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2019

Ver empresa

Razão social

SPE OBRA 034 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA.

33.022.960/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2019

Ver empresa

Razão social

SPE OBRA 033 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA.

30.576.061/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2018

Ver empresa

Razão social

SPE OBRA 032 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA

29.720.719/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/02/2018

Ver empresa

Razão social

SPE OBRA 031 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA

29.714.048/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2018

Ver empresa

Razão social

SPE OBRA 030 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA

26.632.669/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2016

Ver empresa

Razão social

SPE OBRA 029 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA

23.910.793/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2016

Ver empresa

Razão social

SCP 02 OBRA 028 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA

23.519.261/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/03/2015

Ver empresa

Razão social

SCP OBRA 028 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA

23.518.174/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/01/2015

Ver empresa

Razão social

SPE OBRA 028 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA

21.296.862/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2014

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA

65.295.255/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2014

Ver empresa

Razão social

DD PARTICIPACOES SA

20.386.707/0001-95

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/06/2014

Ver empresa

Razão social

SCP OBRA 027 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA.

23.593.789/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/01/2014

Ver empresa

Razão social

SCP OBRA 026 CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA

23.508.648/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/01/2014

Ver empresa

Razão social

DND HITECH - INDUSTRIA E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

05.088.662/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2002

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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