Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANILO DIAS DA CUNHA

***.064.461-**

Empresas vinculadas

BONITA PREMIOS LTDA

52.891.750/0001-02

DIAS DA CUNHA HOLDING LTDA

50.123.427/0001-55

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANILO DIAS DA CUNHA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANILO DIAS DA CUNHA
CPF: ***.064.461-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BONITA PREMIOS LTDA 52.891.750/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	14/11/2023	Ver empresa
DIAS DA CUNHA HOLDING LTDA 50.123.427/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	29/03/2023	Ver empresa
BONITA BY LARI LTDA 45.832.849/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	29/03/2022	Ver empresa
CLINIQUE SANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 25.217.826/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	23/01/2020	Ver empresa
CONSTRUBEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 30.761.319/0001-09Ativa	Administrador	21/06/2018	Ver empresa
SANTE EXAMES MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 19.115.140/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	21/10/2013	Ver empresa
SAMENTAL SS LTDA 18.879.104/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	04/09/2013	Ver empresa

Razão social

BONITA PREMIOS LTDA

52.891.750/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2023

Razão social

DIAS DA CUNHA HOLDING LTDA

50.123.427/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2023

Razão social

BONITA BY LARI LTDA

45.832.849/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2022

Razão social

CLINIQUE SANTE SERVICOS MEDICOS LTDA

25.217.826/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2020

Razão social

CONSTRUBEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

30.761.319/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/06/2018

Razão social

SANTE EXAMES MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

19.115.140/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2013

Razão social

SAMENTAL SS LTDA

18.879.104/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.