Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANILO DE LIMA CORDEIRO

***.319.688-**

Empresas vinculadas

THORM COMERCIO DE JOIAS LTDA

52.179.283/0001-84

LIZMEL REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

37.321.470/0001-67

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANILO DE LIMA CORDEIRO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANILO DE LIMA CORDEIRO
CPF: ***.319.688-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
THORM COMERCIO DE JOIAS LTDA 52.179.283/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	14/09/2023	Ver empresa
LIZMEL REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 37.321.470/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	04/06/2020	Ver empresa
PLANO D ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 13.610.773/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	08/01/2016	Ver empresa
D & D CORDEIRO COMERCIO DE JOIAS LTDA 05.382.792/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	14/10/2002	Ver empresa

Razão social

THORM COMERCIO DE JOIAS LTDA

52.179.283/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2023

Razão social

LIZMEL REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

37.321.470/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2020

Razão social

PLANO D ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

13.610.773/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2016

Razão social

D & D CORDEIRO COMERCIO DE JOIAS LTDA

05.382.792/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.