Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANILO DE FREITAS PADILHA SIQUEIRA

***.472.619-**

Empresas vinculadas

J D TEXTIL RETILINEAS LTDA

43.132.910/0001-30

D F P CELULAR LTDA

10.222.264/0001-43
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANILO DE FREITAS PADILHA SIQUEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANILO DE FREITAS PADILHA SIQUEIRA
CPF
***.472.619-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

J D TEXTIL RETILINEAS LTDA

43.132.910/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/08/2021

Ver empresa

Razão social

D F P CELULAR LTDA

10.222.264/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2008

Ver empresa

Razão social

J. J. P. SIQUEIRA & CIA. LTDA

05.836.904/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

29/08/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.