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Pessoa

DANILO CORREA DE MELLO

***.891.808-**

Empresas vinculadas

FAST CASA SOLUTION LTDA

54.128.942/0001-89

DCM CONSULTORIA EM IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI

15.032.750/0001-12
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANILO CORREA DE MELLO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANILO CORREA DE MELLO
CPF
***.891.808-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

FAST CASA SOLUTION LTDA

54.128.942/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/02/2024

Ver empresa

Razão social

DCM CONSULTORIA EM IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI

15.032.750/0001-12

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

10/02/2012

Ver empresa

Razão social

MB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

38.077.418/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/1994

Ver empresa

Razão social

SWD INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

64.097.819/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.