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Pessoa

DANILO CHRISTOFARO BARBIERI

***.297.108-**

Empresas vinculadas

ARGENTO CONSULTORIA LTDA

56.876.864/0001-26

DCB HOLDING LTDA

56.430.345/0001-30

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANILO CHRISTOFARO BARBIERI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANILO CHRISTOFARO BARBIERI
CPF: ***.297.108-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARGENTO CONSULTORIA LTDA 56.876.864/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	16/08/2024	Ver empresa
DCB HOLDING LTDA 56.430.345/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2024	Ver empresa
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42Ativa	Diretor	25/08/2016	Ver empresa
SANTANDER FUNDO MULTIPATROCINADO DE PREVIDENCIA PRIVADA 08.431.002/0001-47Baixada	Diretor	26/08/2014	Ver empresa

Razão social

ARGENTO CONSULTORIA LTDA

56.876.864/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2024

Razão social

DCB HOLDING LTDA

56.430.345/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2024

Razão social

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

13.486.793/0001-42

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/08/2016

Razão social

SANTANDER FUNDO MULTIPATROCINADO DE PREVIDENCIA PRIVADA

08.431.002/0001-47

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/08/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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