Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANILO CHRISPIM MODESTO

***.901.448-**

Empresas vinculadas

DMFINANCE LTDA

59.594.748/0001-02

INSTITUTO MOACYR NOGUEIRA DA GAMA

05.076.800/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANILO CHRISPIM MODESTO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANILO CHRISPIM MODESTO
CPF: ***.901.448-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DMFINANCE LTDA 59.594.748/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	21/02/2025	Ver empresa
INSTITUTO MOACYR NOGUEIRA DA GAMA 05.076.800/0001-00Ativa	Presidente	14/10/2021	Ver empresa
CENTRO DE IDIOMAS CNA EP002 LTDA 35.789.364/0001-87Baixada	Administrador	21/05/2021	Ver empresa
CENTRO DE IDIOMAS CNA EP005 LTDA. 40.401.542/0001-90Baixada	Administrador	21/05/2021	Ver empresa
CNA DIGITAL SERVICES SA 30.062.127/0001-04Ativa	Diretor	19/05/2021	Ver empresa
EDITORA CNA CULTURAL NORTE AMERICANO SA 58.062.779/0001-50Ativa	Diretor	18/05/2021	Ver empresa

Razão social

DMFINANCE LTDA

59.594.748/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2025

Razão social

INSTITUTO MOACYR NOGUEIRA DA GAMA

05.076.800/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/10/2021

Razão social

CENTRO DE IDIOMAS CNA EP002 LTDA

35.789.364/0001-87

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/05/2021

Razão social

CENTRO DE IDIOMAS CNA EP005 LTDA.

40.401.542/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/05/2021

Razão social

CNA DIGITAL SERVICES SA

30.062.127/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/05/2021

Razão social

EDITORA CNA CULTURAL NORTE AMERICANO SA

58.062.779/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/05/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.