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Pessoa

DANILO CEZAR VENEZIANO PERSIN

***.654.188-**

Empresas vinculadas

D. V. PERSIN LTDA.

40.203.704/0001-86

ASSET BANK - FOMENTO MERCANTIL LTDA.

18.684.008/0001-80

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANILO CEZAR VENEZIANO PERSIN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANILO CEZAR VENEZIANO PERSIN
CPF: ***.654.188-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D. V. PERSIN LTDA. 40.203.704/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	28/12/2020	Ver empresa
ASSET BANK - FOMENTO MERCANTIL LTDA. 18.684.008/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	03/07/2020	Ver empresa
ASSET BANK - EXPANSAO E NEGOCIOS LTDA. 34.062.465/0001-99Ativa	Sócio	28/06/2019	Ver empresa
ASSET BANK - RIBEIRAO PRETO - ANALISE DE CREDITO E COBRANCA LTDA. 32.959.596/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	07/03/2019	Ver empresa
ASSET BANK - SAO CARLOS - ANALISE DE CREDITO E COBRANCA LTDA. 29.183.024/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	30/11/2017	Ver empresa
DANILO CEZAR VENEZIANO PERSIN 40665418876 17.628.300/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	23/02/2013	Ver empresa

Razão social

D. V. PERSIN LTDA.

40.203.704/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2020

Razão social

ASSET BANK - FOMENTO MERCANTIL LTDA.

18.684.008/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2020

Razão social

ASSET BANK - EXPANSAO E NEGOCIOS LTDA.

34.062.465/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2019

Razão social

ASSET BANK - RIBEIRAO PRETO - ANALISE DE CREDITO E COBRANCA LTDA.

32.959.596/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2019

Razão social

ASSET BANK - SAO CARLOS - ANALISE DE CREDITO E COBRANCA LTDA.

29.183.024/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2017

Razão social

DANILO CEZAR VENEZIANO PERSIN 40665418876

17.628.300/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.