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Pessoa

DANILO CESAR MEDEIROS MAKHLOUTA

***.589.627-**

Empresas vinculadas

LMM ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

51.934.484/0001-87

DELAMIRAN COMERCIO DE ROUPAS LTDA

73.237.604/0001-20

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANILO CESAR MEDEIROS MAKHLOUTA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANILO CESAR MEDEIROS MAKHLOUTA
CPF: ***.589.627-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LMM ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA 51.934.484/0001-87Ativa	Sócio	30/04/2024	Ver empresa
DELAMIRAN COMERCIO DE ROUPAS LTDA 73.237.604/0001-20Ativa	Sócio	30/03/2023	Ver empresa
LA MAQUINA BARBER SHOP LTDA 46.515.866/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	24/05/2022	Ver empresa
CLUFY INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 36.121.143/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	04/05/2015	Ver empresa
LL COMERCIO DE ROUPAS LTDA 36.197.424/0001-35Inapta	Sócio	04/05/2015	Ver empresa

Razão social

LMM ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

51.934.484/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/04/2024

Razão social

DELAMIRAN COMERCIO DE ROUPAS LTDA

73.237.604/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/03/2023

Razão social

LA MAQUINA BARBER SHOP LTDA

46.515.866/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2022

Razão social

CLUFY INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

36.121.143/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2015

Razão social

LL COMERCIO DE ROUPAS LTDA

36.197.424/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/05/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.