Pessoa
DANILO CARVALHO LEITE
Empresas vinculadas
DCL HOLDING LTDA
L&M SERVICOS E CONSERVACAO DE BENS LTDA
Pessoa investigada
DANILO CARVALHO LEITE
Informações básicas
- Nome
- DANILO CARVALHO LEITE
- CPF
- ***.759.604-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DCL HOLDING LTDA 59.499.470/0001-94Ativa | Sócio sem Capital | 17/02/2025 | Ver empresa |
L&M SERVICOS E CONSERVACAO DE BENS LTDA 08.545.485/0001-00Baixada | Sócio | 29/11/2010 | Ver empresa |
BRAGA & CARVALHO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA 08.732.924/0001-94Ativa | Sócio sem Capital | 24/02/2010 | Ver empresa |
D. D. PROJETADOS - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA. 07.458.547/0001-84Baixada | Sócio | 29/06/2005 | Ver empresa |
Razão social
DCL HOLDING LTDA
59.499.470/0001-94
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/02/2025
Razão social
L&M SERVICOS E CONSERVACAO DE BENS LTDA
08.545.485/0001-00
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
29/11/2010
Razão social
BRAGA & CARVALHO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
08.732.924/0001-94
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/02/2010
Razão social
D. D. PROJETADOS - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA.
07.458.547/0001-84
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
29/06/2005
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.