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Pessoa

DANILO BENEDINI DE MELLO FERNANDES

***.255.938-**

Empresas vinculadas

MMRS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

28.902.803/0001-50

MMFR COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

10.741.639/0001-81
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANILO BENEDINI DE MELLO FERNANDES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANILO BENEDINI DE MELLO FERNANDES
CPF
***.255.938-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

MMRS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

28.902.803/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2017

Ver empresa

Razão social

MMFR COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

10.741.639/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2017

Ver empresa

Razão social

EDUARDO OLIVITO BENEDINI E OUTROS

22.660.101/0001-21

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

15/06/2015

Ver empresa

Razão social

NOVA BRASIL PARTICIPACOES LTDA

18.496.405/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2013

Ver empresa

Razão social

DECK SANTANTONIO RESTAURANTE LTDA

11.824.908/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2010

Ver empresa

Razão social

NOVA AMERICA FRANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.263.208/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/11/2007

Ver empresa

Razão social

SCP - COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS DE COURO LTDA

04.684.034/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.