Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANILO BATISTA DA SILVA

***.850.211-**

Empresas vinculadas

DMG FINANCEIRA LTDA

53.559.846/0001-22

MINERACAO ESTRELA MANAH LTDA

41.954.451/0001-45

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANILO BATISTA DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANILO BATISTA DA SILVA
CPF: ***.850.211-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DMG FINANCEIRA LTDA 53.559.846/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	18/01/2024	Ver empresa
MINERACAO ESTRELA MANAH LTDA 41.954.451/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	14/05/2021	Ver empresa
MINERADORA MANAH LTDA SCP 40.542.478/0001-68Ativa	Sócio Ostensivo	15/01/2021	Ver empresa
MANAH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 19.673.387/0001-75Baixada	Sócio	30/01/2014	Ver empresa
CONSTRUMANA CONSTRUCOES LTDA 03.744.864/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	20/10/2006	Ver empresa

Razão social

DMG FINANCEIRA LTDA

53.559.846/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2024

Razão social

MINERACAO ESTRELA MANAH LTDA

41.954.451/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2021

Razão social

MINERADORA MANAH LTDA SCP

40.542.478/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

15/01/2021

Razão social

MANAH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

19.673.387/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2014

Razão social

CONSTRUMANA CONSTRUCOES LTDA

03.744.864/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

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Movimentações financeiras pessoais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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