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Pessoa

DANILO BARBOSA FERRAZ

***.612.128-**

Empresas vinculadas

LMDG EMPREENDIMENTOS LTDA

59.937.666/0001-13

ADM VINHEDO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

50.838.844/0001-84
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANILO BARBOSA FERRAZ

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANILO BARBOSA FERRAZ
CPF
***.612.128-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

LMDG EMPREENDIMENTOS LTDA

59.937.666/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2025

Ver empresa

Razão social

ADM VINHEDO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

50.838.844/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2023

Ver empresa

Razão social

DLV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES SPE LTDA

42.551.072/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2021

Ver empresa

Razão social

VIVALOIT CHOPP EXPRESS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

29.307.993/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2017

Ver empresa

Razão social

OFFICE VINHEDO INCORPORACAO SPE LTDA

19.377.264/0001-97

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2013

Ver empresa

Razão social

COMPLEXO HOTELEIRO BELLAGIO VINHEDO SPE LTDA

15.460.821/0001-88

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2012

Ver empresa

Razão social

GUARDA DA ALDEIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

15.129.936/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2012

Ver empresa

Razão social

ALDEIA ALMOFALA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

07.235.052/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2010

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO PELA CIDADANIA PLENA

13.829.542/0001-13

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/06/2009

Ver empresa

Razão social

MERCADUS PARTICIPACOES LTDA.

09.141.567/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2008

Ver empresa

Razão social

MERCADO ABERTO NEGOCIOS FEIRAS E EVENTOS LTDA.

04.759.887/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.