Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANILO AUGUSTO LEITE DA SILVA

***.054.246-**

Empresas vinculadas

MOVIMENTO DE APOIO AOS ATINGIDOS NO RIO DOCE

59.035.551/0001-33

CFA IMOVEIS LTDA

55.418.997/0001-96

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANILO AUGUSTO LEITE DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANILO AUGUSTO LEITE DA SILVA
CPF: ***.054.246-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOVIMENTO DE APOIO AOS ATINGIDOS NO RIO DOCE 59.035.551/0001-33Ativa	Diretor	21/01/2025	Ver empresa
CFA IMOVEIS LTDA 55.418.997/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2024	Ver empresa
SIMYA CAPITAL LTDA 51.970.270/0001-66Ativa	Sócio	28/08/2023	Ver empresa
MILKAPITAL INVESTIMENTOS LTDA 39.379.210/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	09/10/2020	Ver empresa
CORREA FERREIRA PARTICIPACOES LTDA 34.897.013/0001-27Ativa	Sócio	17/09/2019	Ver empresa
CORREA FERREIRA ADVOGADOS 02.311.354/0001-82Ativa	Tesoureiro	09/01/2012	Ver empresa
ASSOCIACAO DE FORMANDOS DO CURSO DE DIREITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - 10 POR CENTO SOBRIOS C.F 08.035.201/0001-36Baixada	Diretor	23/05/2006	Ver empresa

Razão social

MOVIMENTO DE APOIO AOS ATINGIDOS NO RIO DOCE

59.035.551/0001-33

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/01/2025

Razão social

CFA IMOVEIS LTDA

55.418.997/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2024

Razão social

SIMYA CAPITAL LTDA

51.970.270/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/08/2023

Razão social

MILKAPITAL INVESTIMENTOS LTDA

39.379.210/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2020

Razão social

CORREA FERREIRA PARTICIPACOES LTDA

34.897.013/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2019

Razão social

CORREA FERREIRA ADVOGADOS

02.311.354/0001-82

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

09/01/2012

Razão social

ASSOCIACAO DE FORMANDOS DO CURSO DE DIREITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - 10 POR CENTO SOBRIOS C.F

08.035.201/0001-36

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/05/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.