Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANILO ANDRE FERNANDES ALVAREZ

***.122.449-**

Empresas vinculadas

DDC GESTAO DE ATIVOS S.A.

48.011.835/0001-73

ALVAREZ LTDA

45.083.710/0001-60

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANILO ANDRE FERNANDES ALVAREZ

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANILO ANDRE FERNANDES ALVAREZ
CPF: ***.122.449-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DDC GESTAO DE ATIVOS S.A. 48.011.835/0001-73Ativa	Diretor	19/09/2022	Ver empresa
ALVAREZ LTDA 45.083.710/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2022	Ver empresa
VSV LTDA 45.033.491/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	27/01/2022	Ver empresa
DANILO A F ALVAREZ & CIA LTDA 28.987.794/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	01/11/2017	Ver empresa
DENSITOMETRIA TOLEDO LTDA 20.977.753/0001-69Ativa	Sócio	02/09/2014	Ver empresa
INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE TOLEDO LTDA 17.033.326/0001-18Ativa	Sócio	09/04/2014	Ver empresa
DFA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SS 19.255.890/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	25/10/2013	Ver empresa

Razão social

DDC GESTAO DE ATIVOS S.A.

48.011.835/0001-73

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/09/2022

Razão social

ALVAREZ LTDA

45.083.710/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2022

Razão social

VSV LTDA

45.033.491/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2022

Razão social

DANILO A F ALVAREZ & CIA LTDA

28.987.794/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2017

Razão social

DENSITOMETRIA TOLEDO LTDA

20.977.753/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/09/2014

Razão social

INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE TOLEDO LTDA

17.033.326/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/04/2014

Razão social

DFA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SS

19.255.890/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.