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Pessoa

DANILO ALVES RAMOS DE OLIVEIRA

***.155.786-**

Empresas vinculadas

TOPANGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

47.583.882/0001-29

DANELLA INTERNACIONAL COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DE PISCINA LTDA

09.215.821/0001-10
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANILO ALVES RAMOS DE OLIVEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANILO ALVES RAMOS DE OLIVEIRA
CPF
***.155.786-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

TOPANGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

47.583.882/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2022

Ver empresa

Razão social

DANELLA INTERNACIONAL COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DE PISCINA LTDA

09.215.821/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2007

Ver empresa

Razão social

LIMPACTO SOCIEDADE COMERCIAL LTDA

02.383.687/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/1998

Ver empresa

Razão social

GARDEN CITY LTDA

17.341.348/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.