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Pessoa

DANILO ALEIXO CAFFARO

***.518.698-**

Empresas vinculadas

GUIABOLSO FINANCAS CORRESPONDENTE BANCARIO E SERVICOS LTDA

15.674.094/0001-51

BX NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA

22.530.382/0001-06

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANILO ALEIXO CAFFARO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANILO ALEIXO CAFFARO
CPF: ***.518.698-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GUIABOLSO FINANCAS CORRESPONDENTE BANCARIO E SERVICOS LTDA 15.674.094/0001-51Ativa	Administrador	04/09/2023	Ver empresa
BX NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA 22.530.382/0001-06Ativa	Administrador	15/03/2023	Ver empresa
UNIAO PAGAMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 19.760.444/0001-53Baixada	Diretor	23/05/2014	Ver empresa

Razão social

GUIABOLSO FINANCAS CORRESPONDENTE BANCARIO E SERVICOS LTDA

15.674.094/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2023

Razão social

BX NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA

22.530.382/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2023

Razão social

UNIAO PAGAMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

19.760.444/0001-53

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/05/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.