Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANILLO SUCENA FARIA

***.621.376-**

Empresas vinculadas

D' FARIA PROMOCOES LTDA

55.606.988/0001-29

+D'MINAS ALIMENTOS LTDA

49.368.422/0001-03

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANILLO SUCENA FARIA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANILLO SUCENA FARIA
CPF: ***.621.376-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D' FARIA PROMOCOES LTDA 55.606.988/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	20/06/2024	Ver empresa
+D'MINAS ALIMENTOS LTDA 49.368.422/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	27/01/2023	Ver empresa
JAD DISTRIBUIDORA LTDA. 23.312.603/0001-24Inapta	Sócio sem Capital	27/11/2017	Ver empresa
DS FARIA DISTRIBUIDORA LTDA 12.869.008/0001-78Inapta	Sócio sem Capital	17/11/2010	Ver empresa

Razão social

D' FARIA PROMOCOES LTDA

55.606.988/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2024

Razão social

+D'MINAS ALIMENTOS LTDA

49.368.422/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2023

Razão social

JAD DISTRIBUIDORA LTDA.

23.312.603/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2017

Razão social

DS FARIA DISTRIBUIDORA LTDA

12.869.008/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.