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Pessoa

DANILLO LOPES DE MORAES BRANCO

***.930.228-**

Empresas vinculadas

SMARTFY SOFTWARES DO BRASIL LTDA

28.172.694/0001-63

FINANSYSTECH DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS S.A.

42.222.915/0001-91

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANILLO LOPES DE MORAES BRANCO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANILLO LOPES DE MORAES BRANCO
CPF: ***.930.228-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SMARTFY SOFTWARES DO BRASIL LTDA 28.172.694/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	23/07/2021	Ver empresa
FINANSYSTECH DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS S.A. 42.222.915/0001-91Ativa	Diretor	07/06/2021	Ver empresa
DM BRANCO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 22.325.524/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	27/04/2015	Ver empresa

Razão social

SMARTFY SOFTWARES DO BRASIL LTDA

28.172.694/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2021

Razão social

FINANSYSTECH DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS S.A.

42.222.915/0001-91

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/06/2021

Razão social

DM BRANCO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

22.325.524/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.