Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANILA COSTA TEODORO E GARCIA

***.711.238-**

Empresas vinculadas

LOTERICA CARMESIA LTDA

16.421.958/0001-96

LOTERICA MESQUITA LTDA

15.868.271/0001-30

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANILA COSTA TEODORO E GARCIA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANILA COSTA TEODORO E GARCIA
CPF: ***.711.238-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTERICA CARMESIA LTDA 16.421.958/0001-96Inapta	Sócio sem Capital	11/07/2012	Ver empresa
LOTERICA MESQUITA LTDA 15.868.271/0001-30Inapta	Sócio sem Capital	04/07/2012	Ver empresa
LOTERICA SANTA MARIA LTDA 15.868.699/0001-83Inapta	Sócio sem Capital	04/07/2012	Ver empresa
LOTERICA DOM JOAQUIM LTDA 15.725.293/0001-41Inapta	Sócio sem Capital	18/06/2012	Ver empresa
LOTERICA CRISOLITA LTDA 15.716.829/0001-62Inapta	Sócio sem Capital	15/06/2012	Ver empresa

Razão social

LOTERICA CARMESIA LTDA

16.421.958/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2012

Razão social

LOTERICA MESQUITA LTDA

15.868.271/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2012

Razão social

LOTERICA SANTA MARIA LTDA

15.868.699/0001-83

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2012

Razão social

LOTERICA DOM JOAQUIM LTDA

15.725.293/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2012

Razão social

LOTERICA CRISOLITA LTDA

15.716.829/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.