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Pessoa

DANIL BORDONE DE FARIA

***.057.666-**

Empresas vinculadas

TORLOC LOCACOES LTDA

14.717.134/0001-32

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ENGENHEIRO CALDAS

04.945.301/0001-49
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIL BORDONE DE FARIA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIL BORDONE DE FARIA
CPF
***.057.666-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

TORLOC LOCACOES LTDA

14.717.134/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2021

Ver empresa

Razão social

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ENGENHEIRO CALDAS

04.945.301/0001-49

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/11/2008

Ver empresa

Razão social

AUTTECH AUTO PECAS LTDA

06.993.874/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.