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Pessoa

DANIKEN CASOTTI

***.591.697-**

Empresas vinculadas

DASA LOC IMOVEIS LTDA

46.220.171/0001-27

BIANCOGRES VINILICO LTDA

08.930.868/0001-00
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIKEN CASOTTI

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIKEN CASOTTI
CPF
***.591.697-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

DASA LOC IMOVEIS LTDA

46.220.171/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2022

Ver empresa

Razão social

BIANCOGRES VINILICO LTDA

08.930.868/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/02/2020

Ver empresa

Razão social

MUNDI COMERCIO EXTERIOR E LOGISTICA LTDA

14.086.214/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/02/2020

Ver empresa

Razão social

BIANCOGRES CERAMICA SA

02.077.546/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2020

Ver empresa

Razão social

VALLELAGHI COMPOSITOS MINERAIS LTDA

28.129.165/0001-87

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2017

Ver empresa

Razão social

TERLAC ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

27.060.390/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2017

Ver empresa

Razão social

JK SERVICOS E ASSESSORIA LTDA

04.548.187/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/09/2015

Ver empresa

Razão social

TERLAGO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

09.425.995/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/12/2013

Ver empresa

Razão social

ST GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

13.231.737/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2011

Ver empresa

Razão social

DNK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.964.827/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2009

Ver empresa

Razão social

SP300 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.989.398/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/07/2009

Ver empresa

Razão social

BIANCO - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

10.524.837/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2008

Ver empresa

Razão social

SUPERLOG LTDA

05.236.174/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2002

Ver empresa

Razão social

INCESA REVESTIMENTO CERAMICO LTDA

04.917.232/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2002

Ver empresa

Razão social

CADKA - SERVICOS LTDA

02.894.193/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.