Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELY SAAD RACHED MELO

***.318.134-**

Empresas vinculadas

RACHED MELO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

57.215.377/0001-85

RACHED MELO MEDICOS ASSOCIADOS SS

35.524.605/0001-66

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIELY SAAD RACHED MELO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELY SAAD RACHED MELO
CPF: ***.318.134-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RACHED MELO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 57.215.377/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	09/09/2024	Ver empresa
RACHED MELO MEDICOS ASSOCIADOS SS 35.524.605/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	04/11/2019	Ver empresa
BE & BI INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA 07.462.090/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	30/06/2005	Ver empresa

Razão social

RACHED MELO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

57.215.377/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2024

Razão social

RACHED MELO MEDICOS ASSOCIADOS SS

35.524.605/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2019

Razão social

BE & BI INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA

07.462.090/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.