Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELY MAGDALENA COSTA RIBEIRO SCHAPPO

***.494.929-**

Empresas vinculadas

DANIELY SCHAPPO CONFECCOES LTDA

50.772.558/0001-63

SOFICOTTON CONFECCOES LTDA

24.313.588/0001-00

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELY MAGDALENA COSTA RIBEIRO SCHAPPO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELY MAGDALENA COSTA RIBEIRO SCHAPPO
CPF: ***.494.929-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DANIELY SCHAPPO CONFECCOES LTDA 50.772.558/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	22/05/2023	Ver empresa
SOFICOTTON CONFECCOES LTDA 24.313.588/0001-00Ativa	Administrador	28/03/2023	Ver empresa
DANIELY MAGDALENA COSTA RIBEIRO SCHAPPO LTDA 36.232.987/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	28/03/2023	Ver empresa
S COSTA COMERCIO E CONFECCOES DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 07.547.804/0001-54Baixada	Sócio	28/03/2006	Ver empresa

Razão social

DANIELY SCHAPPO CONFECCOES LTDA

50.772.558/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2023

Razão social

SOFICOTTON CONFECCOES LTDA

24.313.588/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/03/2023

Razão social

DANIELY MAGDALENA COSTA RIBEIRO SCHAPPO LTDA

36.232.987/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2023

Razão social

S COSTA COMERCIO E CONFECCOES DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

07.547.804/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/03/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.