Pessoa
DANIELY HELOISE TOLEDO
Empresas vinculadas
TOLEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ALQUIMIA JOIAS LTDA
Pessoa investigada
DANIELY HELOISE TOLEDO
Informações básicas
- Nome
- DANIELY HELOISE TOLEDO
- CPF
- ***.954.489-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
TOLEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 28.296.602/0001-57Ativa | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 03/05/2017 | Ver empresa |
ALQUIMIA JOIAS LTDA 02.938.052/0001-39Inapta | Administrador | 26/11/2003 | Ver empresa |
Razão social
TOLEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
28.296.602/0001-57
AtivaQualificação
Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil
Data de entrada
03/05/2017
Razão social
ALQUIMIA JOIAS LTDA
02.938.052/0001-39
InaptaQualificação
Administrador
Data de entrada
26/11/2003
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.