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Pessoa

DANIELY FARIAS CARNEIRO DA MOTA RUAS

***.045.681-**

Empresas vinculadas

DJM IG COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA

97.543.719/0001-00

DJM IG COMERCIO VAREJISTA DE SAPATOS LTDA

97.534.155/0001-40

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIELY FARIAS CARNEIRO DA MOTA RUAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELY FARIAS CARNEIRO DA MOTA RUAS
CPF: ***.045.681-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DJM IG COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA 97.543.719/0001-00Baixada	Sócio	12/07/2011	Ver empresa
DJM IG COMERCIO VAREJISTA DE SAPATOS LTDA 97.534.155/0001-40Baixada	Sócio	11/07/2011	Ver empresa
CICCARELLI & TORRES COMERCIO DE ROUPAS LTDA 11.206.797/0001-02Ativa	Sócio	06/10/2009	Ver empresa

Razão social

DJM IG COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA

97.543.719/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2011

Razão social

DJM IG COMERCIO VAREJISTA DE SAPATOS LTDA

97.534.155/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2011

Razão social

CICCARELLI & TORRES COMERCIO DE ROUPAS LTDA

11.206.797/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/10/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.