Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELY DE CASSIA BENATO PACHECO

***.449.339-**

Empresas vinculadas

MAORI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

55.761.570/0001-96

MAORI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 1 LTDA

54.801.546/0001-70

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELY DE CASSIA BENATO PACHECO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELY DE CASSIA BENATO PACHECO
CPF: ***.449.339-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAORI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 55.761.570/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	02/07/2024	Ver empresa
MAORI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 1 LTDA 54.801.546/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	19/04/2024	Ver empresa
MAORI IMPORTS LTDA 54.693.240/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	11/04/2024	Ver empresa
JARDINS CAIOBA SPE LTDA 52.187.117/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	14/09/2023	Ver empresa
MAISON LUMIERE SPE LTDA 42.474.721/0001-83Ativa	Administrador	25/06/2021	Ver empresa
MAORI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 37.744.761/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	07/05/2021	Ver empresa
CAFE COM LIMAO CAFETERIA LTDA 17.686.071/0001-92Inapta	Administrador	15/02/2013	Ver empresa

Razão social

MAORI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

55.761.570/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2024

Razão social

MAORI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 1 LTDA

54.801.546/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2024

Razão social

MAORI IMPORTS LTDA

54.693.240/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2024

Razão social

JARDINS CAIOBA SPE LTDA

52.187.117/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2023

Razão social

MAISON LUMIERE SPE LTDA

42.474.721/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/2021

Razão social

MAORI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.744.761/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2021

Razão social

CAFE COM LIMAO CAFETERIA LTDA

17.686.071/0001-92

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/02/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.