Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELLY REGINA GABARDO MARQUES

***.177.659-**

Empresas vinculadas

TRADFARMA LTDA

36.286.809/0001-79

HERENCIA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

59.469.563/0001-76

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELLY REGINA GABARDO MARQUES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELLY REGINA GABARDO MARQUES
CPF: ***.177.659-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRADFARMA LTDA 36.286.809/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	06/03/2025	Ver empresa
HERENCIA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA 59.469.563/0001-76Ativa	Sócio	14/02/2025	Ver empresa
IBERO ENERGY ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA 35.416.613/0001-99Ativa	Sócio	05/11/2019	Ver empresa
RENOAIR ENERGIAS RENOVAVEIS DO BRASIL LTDA 02.825.971/0001-04Ativa	Sócio	17/01/2017	Ver empresa
GABARDO MODAS LTDA 00.340.933/0001-28Baixada	Sócio	10/03/1999	Ver empresa

Razão social

TRADFARMA LTDA

36.286.809/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2025

Razão social

HERENCIA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

59.469.563/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/02/2025

Razão social

IBERO ENERGY ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA

35.416.613/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/2019

Razão social

RENOAIR ENERGIAS RENOVAVEIS DO BRASIL LTDA

02.825.971/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/01/2017

Razão social

GABARDO MODAS LTDA

00.340.933/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/03/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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