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Pessoa

DANIELLY LEMOS

***.241.777-**

Empresas vinculadas

CONILON INTERAGRICOLA LTDA

40.269.464/0001-12

ROBUSTA CORRETORA DE CAFE E CEREAIS LTDA

29.571.009/0001-34
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELLY LEMOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELLY LEMOS
CPF
***.241.777-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CONILON INTERAGRICOLA LTDA

40.269.464/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/01/2021

Ver empresa

Razão social

ROBUSTA CORRETORA DE CAFE E CEREAIS LTDA

29.571.009/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2018

Ver empresa

Razão social

VILA CORRETORA DE CAFE E CEREAIS LTDA

26.840.055/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/01/2017

Ver empresa

Razão social

SANLE COMERCIO DE CALCADOS LTDA

08.854.178/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.