Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELLY LEITE LEPAUS

***.413.833-**

Empresas vinculadas

ESPIRITO SANTO LOCACOES LTDA

48.977.196/0001-03

CRES - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

36.653.554/0001-35

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELLY LEITE LEPAUS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELLY LEITE LEPAUS
CPF: ***.413.833-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESPIRITO SANTO LOCACOES LTDA 48.977.196/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	26/12/2022	Ver empresa
CRES - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA 36.653.554/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	12/03/2020	Ver empresa
ION MARCOS LEPAUS COMERCIO E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS LTDA 05.880.072/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	11/01/2005	Ver empresa
ION MARCOS LEPAUS CONSTRUCOES LTDA 04.525.385/0001-61Ativa	Sócio	19/06/2001	Ver empresa

Razão social

ESPIRITO SANTO LOCACOES LTDA

48.977.196/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2022

Razão social

CRES - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

36.653.554/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2020

Razão social

ION MARCOS LEPAUS COMERCIO E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS LTDA

05.880.072/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2005

Razão social

ION MARCOS LEPAUS CONSTRUCOES LTDA

04.525.385/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/06/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.