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Pessoa

DANIELLY CORREIA GABRIEL

***.135.459-**

Empresas vinculadas

G. CORREIA DESPACHOS ADUANEIROS LTDA

80.377.070/0001-00

LUXEMBURGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.169.255/0001-07

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIELLY CORREIA GABRIEL

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELLY CORREIA GABRIEL
CPF: ***.135.459-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
G. CORREIA DESPACHOS ADUANEIROS LTDA 80.377.070/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2019	Ver empresa
LUXEMBURGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 11.169.255/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	13/10/2016	Ver empresa
ROMANA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 13.814.080/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	10/06/2011	Ver empresa

Razão social

G. CORREIA DESPACHOS ADUANEIROS LTDA

80.377.070/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2019

Razão social

LUXEMBURGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.169.255/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2016

Razão social

ROMANA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.814.080/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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